中新網(wǎng)成都6月4日電 (記者 安源)記者4日從成都警方獲悉,成都市公安局成華分局于近日破獲一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,打掉涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點4個,抓獲犯罪嫌疑人39人,查獲作案設(shè)備33臺,涉及被騙人員100余人,涉案金額達600余萬元。
據(jù)了解,2021年4月初,成都市公安局成華分局刑警大隊在開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“掃樓”行動中,發(fā)現(xiàn)該轄區(qū)內(nèi)有三家公司有實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嫌疑。刑警大隊立即成立專案組對上述三家公司開展了長達1個多月的深入偵查,并深挖出一家遠在廣東省惠州市涉嫌幫助成都地區(qū)公司方搭建詐騙APP的后臺技術(shù)公司。
專案組民警在搜取了相關(guān)犯罪證據(jù)后于5月24日分兵四路,對上述四家公司實施抓捕行動,先后在成都市成華區(qū)三家公司內(nèi)抓獲以張某為首的犯罪嫌疑人12人;以陳某某為首的犯罪嫌疑人7人;以羊某某為首的犯罪嫌疑人15人;在廣東省惠州市一小區(qū)內(nèi)抓獲以龔某某為首的犯罪嫌疑人5人。該案共打掉涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點4個,抓獲犯罪嫌疑人39人,查獲作案設(shè)備33臺,涉及被騙人員100余人,涉案金額達到人民幣600余萬元。
警方抓獲的犯罪嫌疑人!〕啥际泄簿止﹫D
經(jīng)查實,成都市成華區(qū)這三家涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的公司,都有一個相同的作案手法,均是先尋找能夠幫助搭建虛假APP的后臺技術(shù)公司,然后再非法購買獲取公民個人信息,通過電話、微信等方式主動聯(lián)絡(luò)有炒股意向的客戶,用事先準備好的話術(shù),以最高可以配資10倍放大客戶炒股本金(如:客戶充值1萬元本金到炒股APP后,就可以自行在APP里將1萬元本金放大成10萬元進行炒股),幫助客戶極大提高投資收益(宣稱客戶本金配資放大10倍后購買的股票如果漲價,盈利的部分歸客戶所有)為誘餌,引誘客戶充值“入金”到涉詐公司的虛假炒股APP中。待客戶將本金充值“入金”到指定的炒股APP以后,涉詐公司就開始了他們的“AB盤表演”。
據(jù)犯罪嫌疑人交代,他們口中的“A盤”,是指由證監(jiān)會監(jiān)管的正規(guī)股市交易盤。“B盤”則是指公司自己開發(fā)APP搭建的一個虛假股票交易盤!癇盤”通過復(fù)制“A盤”的真實股票數(shù)據(jù)及走勢,誘導(dǎo)客戶在“B盤”內(nèi)進行“入金”炒股?蛻簟叭虢稹钡谋窘饛氖贾两K就沒有真正流入到真實的“A盤”市場進行交易,而是落入了犯罪嫌疑人的私人“腰包”。
客戶在涉詐APP內(nèi)看到自己充值“入金”的本金,其實只是犯罪嫌疑人通過后臺數(shù)據(jù)自行錄入的數(shù)值。涉詐公司里往往還有一位扮演“選股專家”的老師人設(shè),專門為客戶推薦所謂行情好的股票。
如果客戶在涉詐APP內(nèi)購買的股票跌了虧了,客戶會認為自己的錢虧在了真實的股市里,而實際上,客戶虧損的錢,就是涉詐公司騙取的錢。如果客戶購買的股票漲了賺了,涉詐公司就會以各種理由誘導(dǎo)客戶繼續(xù)買賣股票以及收取高額的交易手續(xù)費、遞延費(股票如當(dāng)天不交易而產(chǎn)生的過夜費),想方設(shè)法地使客戶賬戶內(nèi)的資金損失。
當(dāng)客戶實際充值的本金虧損達到百分之八十后,涉詐APP就會自動將客戶的股票賬戶強行平倉,停止交易,將本金剩余的百分之二十退還至客戶,客戶如想再次入盤交易只能再次充值“入金”。涉詐APP這一強行平倉的做法看似是保護客戶資金防止虧空,實則是為了預(yù)防客戶因虧光本金發(fā)現(xiàn)騙局報警而玩的一種手段。
目前,該案還在進一步偵辦中。(完)